Антикоррупционная политика организации. Комплаенс-контроль

Свежая информация

Программа семинара:

Противодействие коррупции 273 ФЗ. Организационные основы противодействия коррупции

• Контроль деятельности органов исполнительной власти в пределах своих полномочий.
• Распределение функции противодействия коррупции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции.
• Указы Президента и законные и подзаконные акты по противодействию коррупции и отмыванию наличных денежных средств.
• Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ (последняя редакция).
• «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021). Мошенничество ст.159 УК РФ.
• Субсидиарная ответственность ст. 399 ГК РФ.
• «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020).

Судоприменительная практика. Субсидиарная ответственность

• Примеры судоприменительной практики.
• Привлечение к субсидиарной ответственности. Анализ практики.
• Привлечение к ответственности по статье «мошенничество».
• Сбор доказательной базы.

Идентификация рисков

• Карта рисков.
• Порядок извещения о конфликте интересов.
• Порядок действий при получении данных о совершении коррупционных правонарушений.
• Координация деятельности в области противодействия коррупции внутри предприятия.
• Зависимость организации работы по противодействию коррупции от технологического кластера и специфики производства. Корпоративные стандарты (опыт предприятий).
• Внутрикорпоративные и внешние риски.

Количественный анализ рисков. Методология, оценка эффекта

• Формирование перечня – карты рисков (практикум).
• Меры по профилактике коррупции.
• Планирование реагирования на риски. Построение системы комплаенс (система привинтивных мер по предупреждению критичных характеристик).
• Контроль рисков. Деятельность государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции.
• Параметры, методы контроля. Оценка эффекта. Причины рисков. Выявление, разработка мер по предупреждению. Склонность к риску. Понятие. Определение.
• Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
• Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.